Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Tag

10 Nov 2014

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Recibe Hacienda cifra histórica de reportes de operaciones «inusuales»

Fuente: La Jornada Por Víctor Cardoso La Secretaría de Hacienda recibió entre enero y septiembre pasados el más alto volumen histórico de reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero del país. Este tipo de reportes, de entidades donde se manejan recursos económicos, comprende en general las operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las financieras o con su patrón habitual de comportamiento en las transacciones que realizan, tanto en monto, frecuencia, tipo o naturaleza de las operaciones. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia...

17 Oct 2014

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CategoryActividad económica, Mercado global

La CNBV, obligada por contexto internacional a una mayor supervisión

Fuente: El Economista Por Fernando Gutiérrez La CNBV fue obligada por el contexto internacional a supervisar de manera más rigurosa a centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue obligada por el contexto internacional a supervisar de manera más rigurosa a centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En el marco de su participación en la...