La CNBV, obligada por contexto internacional a una mayor supervisión
Fuente: El Economista Por Fernando Gutiérrez La CNBV fue obligada por el contexto internacional a supervisar de manera más rigurosa a centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue obligada por el contexto internacional a supervisar de manera más rigurosa a centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (sofomes ENR) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En el marco de su participación en la...
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